证券代码：688676           证券简称：金盘科技        公告编号：2023-045

债券代码：118019           债券简称：金盘转债

【资料图】

            海南金盘智能科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》

                  （证监许可[2022]1686 号）同意注册，

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日向不

特定对象共计发行 9,767,020 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发

行总额 97,670.20 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，

即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日。

   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕270 号文同意，公司 97,670.20

万元可转换公司债券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债

券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。

   公司控股股东海南元宇智能科技投资有限公司（以下简称“元宇投资”）为

公司实际控制人李志远控制的企业,敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)（曾用

名“敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“敬天投资”）

为公司实际控制人李志远、YUQING JING(靖宇清)一致行动人靖宇梁、李晨煜的

持股平台，上述元宇投资与敬天投资构成一致行动人关系，通过优先配售合计持

有“金盘转债”4,772,820 张，占发行总量的 48.87%。

致行动人敬天投资合计通过上海证券交易所债券交易系统集中竞价方式合计减

持“金盘转债”1,081,060 张，占发行总量的 11.07%。具体内容详见公司于 2023

年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东

及其一致行动人减持公司可转债的公告》（公告编号：2023-044）。

  近日，公司收到控股股东元宇投资及其一致行动人敬天投资的告知函，获悉

其于 2023 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 26 日期间，通过上海证券交易所债券交易

系统集中竞价方式合计减持“金盘转债”1,137,870 张，占发行总量的 11.65%。

本次减持后，元宇投资及敬天投资合计持有“金盘转债”2,553,890 张，占发行

总量的 26.15%。具体变动情况如下：

           本次变动前                本次变动情况                 本次变动后

债券持有               占发行总                  占发行总                  占发行总

       持有数量                  变动数量                  持有数量

人名称                量的比例                  量的比例                  量的比例

       （张）                   （张）                   （张）

                   （%）                   （%）                   （%）

元宇投资   3,268,210     33.46    979,320      10.03   2,288,890     23.43

敬天投资    423,550       4.34    158,550       1.62    265,000       2.71

合计     3,691,760     37.80   1,137,870     11.65   2,553,890     26.15

注：1.上表中发行总量均为初始发行总量 9,767,020 张。

  特此公告。

                                  海南金盘智能科技股份有限公司董事会

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